Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 14, 2013

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2013-050

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公 司第四届董事会第十次会议于 2013 年11 月13 日召开，决定于 2013 年12 月2 日（星期一）召开公司2013 年第二次临时股东大会，本次股东大会的具体相关 事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:嘉事堂药业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：嘉事堂药业股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公

• 司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性会议文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2013 年12 月2 日星期一下午14：00

• 5、股权登记日时间：2013 年11 月28 日

• 6、会议的召开方式：现场投票表决。

• 7、出席对象：

（1）截至2013 年11 月28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

• 8、会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路11 号嘉事堂二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于授权管理层出售公司持有的中青旅股份的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，提交2013 年第二次 临时股东大会审议。

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三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书

及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、 股票帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年11 月29 日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。

• 3、登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部。

• 四、会议联系方式及费用

• 1、联系人：王新侠 王文鼎

• 2、联系方式：（Tel）010-88433464 （Fax）010-88447731

• 3、联系地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号嘉事堂药业股份有限公司证券

部，邮编100195

• 4、会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2013 年11 月13 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表个人/单位出席嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写

股份数额）：

序号	议案名称		投票指示
		同意	弃权	反对
1	审议《关于授权管理层出售公司持有的中青旅股份
	的议案》

说明： 1 、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投 票指示。

2 、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：

受托人签名：

委托人持股数： 委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 2013 年 月 日至 2013 年 月 日

委托日期： 2013 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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