Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2012-018 嘉事堂药业股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事 会第十七次会议审议通过，提请召开 2012 年第一次临时股东大会， 有关事项已刊登于 2012 年 7 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票的方式。 现对本次股东大会事项提示性公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2012 年 8 月 16 日下午 1:30 时

• 2、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂总部二层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012 年 8 月 9 日

• 7、出席会议对象：

（1）截止 2012 年 8 月 9 日(星期二)下午交易结束后，在中国证券中 央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均 可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理 人代为出席并行使表决权（委托书见附二），该股东代理人不必是公

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司的股东；

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

• 二、会议审议事项

• 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

• 1.1 关于提名丁元伟先生为第四届董事会非独立董事的议案

• 1.2 关于提名谷奕伟先生为第四届董事会非独立董事的议案

• 1.3 关于提名顾晓今女士为第四届董事会非独立董事的议案

• 1.4 关于提名王文军先生为第四届董事会非独立董事的议案

• 1.5 关于提名张建平先生为第四届董事会非独立董事的议案

• 1.6 关于提名邵建云女士为第四届董事会非独立董事的议案

• 1.7 关于提名许帅先生为第四届董事会非独立董事的议案

• 2、关于董事会换届选举独立董事的议案

• 2.1 关于提名刘建华先生为第四届董事会独立董事的议案

• 2.2 关于提名熊焰先生为第四届董事会独立董事的议案

• 2.3 关于提名马永义先生为第四届董事会独立董事的议案

• 2.4 关于提名武文生先生为第四届董事会独立董事的议案

• 3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

• 3.1 关于提名翁先定先生为第四届监事会股东代表监事的议案

• 3.2 关于提名姜新波先生为第四届监事会股东代表监事的议案

• 3.3 关于提名吕彦莉女士为第四届监事会股东代表监事的议案

• 3.4 关于提名刘雪琴先生为第四届监事会股东代表监事的议案

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• 3.5 关于提名马生良先生为第四届监事会股东代表监事的议案

• 3.6 关于提名崇殿兵先生为第四届监事会股东代表监事的议案

• 4、关于修订《公司章程》的议案

• 5、关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案

• 6、关于建立《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案

以上事项经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第

• 十三次会议审议通过；独立董事发表了独立意见。详见 2012 年 7 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  • 三、出席会议登记办法

  • 1、登记时间：2012 年 8 月 10 日—2012 年 8 月 13 日

  • –

  • 上午 9：00 11：30， 下午 1：30 4：30

  • 2、登记地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂二层 证券

部

• 3、登记方法：

• （1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办

• 理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证

• 券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

• 在 2012 年 8 月 13 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮

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戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：王新侠 王文鼎

联系电话：010- 88433464

传真电话：010-88447731

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂二层 证券部 邮政编码：100195

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 25 日

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附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士（下称“受托人“）代表本公司（本 人）出席嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，受 托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案 进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东 大会会议结束之日止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案序号	表决事项	表决结果	说明
1、	关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.1	关于提名丁元伟先生为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举非独立董事的累积表决票总和=每位股东持有股数*7，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配
1.2	关于提名谷奕伟先生为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
1.3	关于提名顾晓今女士为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
1.4	关于提名王文军先生为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
1.5	关于提名张建平先生为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
1.6	关于提名邵建云女士为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
1.7	关于提名许帅先生为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
2、	关于董事会换届选举独立董事的议案
2.1	关于提名刘建华先生为第四届董事会独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举独立董事的累积表决票总和=每位股东持有股数*4，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主
2.2	关于提名熊焰先生为第四届董事会独立董事的议案	票赞成
2.3	关于提名马永义先生为第四届董事会独立董事的议案	票赞成

2.4	关于提名武文生先生为第四届董事会独立董事的议案	票赞成	分配	分配
3、	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.1	关于提名翁先定先生为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举股东代表监事的累积表决票总和=每位股东持有股数*6，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配
3.2	关于提名姜新波先生为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成
3.3	关于提名吕彦莉女士为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成
3.4	关于提名刘雪琴先生为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成
3.5	关于提名马生良先生为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成
3.6	关于提名崇殿兵先生为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成
		同意	反对	弃权
4、	关于修订《公司章程》的议案
5、	关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案
6、	关于建立《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案

（说明：议案 4 请在“表决结果”栏目对应的“同意”、“反对”、

“弃权”的方框中填上“√”号，对同一审议事项不得有两项或两项 以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或 者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意 思决定对该事项进行投票表决。）

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

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签署日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委 托必须加盖单位公章。

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附件二：

股东登记表

截止 2012 年 8 月 9 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持 有嘉事堂（002462）股票，现登记参加公司 2012 年第一次临时股东

大会。

单位名称（姓名） 联系电话 身份证号码 股东账户号 持有股数

日期 年 月 日

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