Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 26, 2010

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2010—016

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带 责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开届次：2010 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。董事会三届六次会议全票审议通

• 过了提请召开本次股东大会的议案。

• 3、会议召开时间：2010 年12 月13 日 下午14:00

• 4、会议召开地点：公司所在地会议室

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、会议出席对象：

（1）本次股东会议的股权登记日为2010 年12 月8 日。截至 2010 年12 月8 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事和部分高级管理人员。

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• （3）中咨律师事务所鉴证律师。

• 7、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的议题》。 具体内容详见2010 年11 月16 日公司公告2010-013 号。

• 2、审议《关于挂牌转让持有北京嘉事大恒制药有限公司100％

• 股权、北京大恒倍生制药厂有限公司75%股权的议题》。

• 本议题需股东大会审议通过、国有资产管理部门备案方可实施。 具体内容详见2010 年11 月16 日公司公告2010-014 号及2010

• 年11 月26 日公司公告2010-017。

• 3、审议《关于投资建设医药物流三期项目的议题》。

• 4、审议《关于使用募集资金向公司全资子公司北京嘉事堂连锁

• 药店有限责任公司增资的议题》。

具体内容详见2010 年11 月16 日公司公告2010-015 号。

• 5、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议题》。

三、会议登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人 授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手 续。

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• 2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

• 3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书

• 和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件1。

• 4、异地股东可用传真方式登记。

四、会议联系方式及费用

• 1、联系人：张菁、赵媞

• 2、联系方式：（Tel）010-88433464 （Fax）010-88447731

• 3、联系地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号嘉事堂药业股份有

• 限公司证券部，邮编100195

4、会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

五、备查文件

• 1、经与会董事签字的三届六次董事会决议；

• 2、独立董事对三届六次董事会重点议案的独立意见；

• 3、经与会监事签字的三届六次监事会决议；

• 4、变更条款后的《公司章程》；

• 5、华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关

• 于嘉事堂用超募资金补充流动资金的核查意见》。

6、北京天坤联合资产评估有限责任公司《北京嘉事大恒制药有 限公司股权转让项目股东全部权益价值资产评估报告书》（天坤评报 字【2010】第049 号）

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7、北京天坤联合资产评估有限责任公司《北京大恒倍生制药厂 有限公司股权转让项目股东全部权益价值资产评估报告书》（天坤评 报字【2010】第050 号）

• 8、北京睿合达会计师事务所有限公司《北京嘉事大恒制药有限

• 公司审计报告》（睿合达审字【2010】第1062 号）

• 9、北京睿合达会计师事务所有限公司《北京大恒北京制药厂有

• 限公司审计报告》（睿合达审字【2010】第1082 号）

特此公告

附件1： 授权委托书

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2010 年11 月25 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席嘉事堂药业股 份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代表本人对本次会议审 议议案应表决事项代为行使表决权。

• 1、委托人签名（或盖章）：

• 2、委托人身份证号码/注册登记号：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数量：

5、受托人签名：

• 6、受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

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