Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Management Reports 2023

Apr 20, 2023

嘉事堂药业股份有限公司

监事会2022 年度工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股 东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握 公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项 的决策，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。 在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规 范地履行了监察督促的职能。

• 1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会议。

• 2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

• 3、报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：

序号	届次	审议内容	是否及时披露
1	第六届监事会第十六次会议	1、监事会2021 年度工作报告2、2021 年度经营工作总结3、2021 年度内部控制自我评价报告4、2021 年度内部控制规则落实自查表5、2021 年度财务决算报告6、2021 年度利润分配预案7、2021 年度报告及其摘要8、关于2022 年度日常关联交易预计的议案9、2021年度企业社会责	是

		任报告10、关于向银行申请综合授信额度的议案11、2021 年度应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明12、关于2021 年度商誉减值测试报告的议案
2	第六届监事会第十七次会议	1、2022 年一季度报告2、关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案	是
3	第六届监事会第十八次会议	1、2022 年半年度报告全文及摘要2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案3、关于2022 年度副职高管分管指标考核方案的议案4、关于变更公司证券事务代表的议案5、2022 年度风险偏好陈述书	是
4	第六届监事会第十九次会议	1、关于公司2022 年第三季度报告的议案2、关于补选独立董事的议案3、关于续聘会计师事务所的议案	是
5	第六届监事会第二十次临时会议	1、关于监事会换届选举股东代表监事的议案	是
6	第七届监事会第一次会议	1、关于第七届监事会选举监事长的议案	是

以上决议公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对2022 年度有关事项发表的意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等 规范性文件的规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

(一)公司依法运作情况

2022 年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司 召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，听取了公司各项重要提案 和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理 人员的履职情况进行了严格监督。

监事会认为：公司的重大决策科学合理，决策程序严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定；能 够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规 范运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理健全；公司董事会严格按照信 息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应 披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况 发生；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执 行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，没有发现违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真细致的监督、检 查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全、财务运作规范、财务状况、经 营成果良好，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现 存在违规违纪问题。2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经 营成果，安永华明会计师事务所出具了“标准无保留意见”的《审计报告》， 其审计意见是客观、真实、公允的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

• (三)对公司《2022 年年度报告》的审核意见

监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反应出公司当年度的

经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员

和审议的人员有违反保密规定的行为。

• (四)关联交易情况

报告期内，公司关联交易均为日常关联交易，没有发生重大关联交易，且 交易金额占比较小。经过核查，公司日常关联交易行为的价格制定公允、合 法，未损害公司的利益。

• (五)董事会履职情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会

认真履行了股东大会的各项决议。

• (六)其他事项

报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。