Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Governance Information 2019

Jan 27, 2019

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-临003

嘉事堂药业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年1 月27 日公司召开第五届董事会第五二十九次临时会议，审议通过 了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，现拟对公司章程作出如下修改：

修改条款

修改前条款	修改后条款
原第十三条经依法登记，公司的经营范围：销售医疗器械、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、信息、咨询服务、仓储服务、日用百货、服装服饰、服装鞋帽、针纺织品、文体用品、办公用品、化妆品、护肤用品、卫生洁具、消毒用品、洗涤用品、机械设备、仪器仪表、健身器材、电讯器材、通讯器材、电子产品、家用电器五金交电、饮料、化学试剂（危险品除外）、粮油制品、劳保用品；技术咨询、技术开发、技术转让、管理咨询、投资咨询、市场营销策划、会务服务；准许分公司经营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。	第十三条经依法登记，公司的经营范围：销售医疗器械、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、销售特殊医学用途配方食品；销售特殊医学用途配方食品；销售医疗器械II类、医疗器械III 类；销售预包装食品，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品；信息、咨询服务、仓储服务、日用百货、服装服饰、服装鞋帽、针纺织品、文体用品、办公用品、化妆品、护肤用品、卫生洁具、消毒用品、洗涤用品、机械设备、仪器仪表、健身器材、电讯器材、通讯器材、电子产品、家用电器五金交电、饮料、化学试剂（危险品除外）、粮油制品、劳保用品；技术咨询、技术开发、技术转让、管理咨询、投资咨询、市场营销策划、会务服务。

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《第五届董事会第二十九次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-临002） 已于1 月28 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证 券报》上，《嘉事堂药业股份有限公司章程》全文已于1 月28 日发布在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年1 月28 日

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