Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. - Governance Information 2015

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂公告编号：2015-038

嘉事堂药业股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年8 月 25 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程作出如下修改：

修改前条款	修改后条款
原第一百四十九条第一款：公司设监事会。监事会由7 名监事组成，监事会设主席1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十九条第一款：公司设监事会。监事会由8 名监事组成，监事会设主席1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-0XX）已于8 月26 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上，《嘉事堂药业股份有限公司章程》全文已于 8 月25 日发布在巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 25 日

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