Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 9, 2017

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-002

嘉事堂药业股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事 项，于2016 年9 月28 日发布了《嘉事堂药业股份有限公司停牌公告》（公告编 号：临2016-038），公司股票自2016 年9 月28 日开市起停牌。公司根据相关规 定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。

公司于2016 年12 月30 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了 本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016 年12 月31 日披露了相关公告。 嘉事堂拟以发行股份的方式收购下属12 家器械子公司的部分股权，本次发行股 份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，发 行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价，即41.30 元/股，发行股份 数合计为20,535,889 股。具体内容详见公司于2016 年12 月31 日发布在巨潮资 讯网上的《嘉事堂药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》

2017 年1 月6 日，公司收到深圳证券交易所关于公司本次重组事项的问询 函（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 2 号），目前，公司及中介机 构正在共同就问询函的问题逐项落实并积极准备回复材料。公司股票将于1 月 10 日开市起继续停牌，具体复牌时间待公司本次回复取得深圳证券交易所审核 通过后另行公告。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述 核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风 险。

特此公告。

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