Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 11, 2016

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-005

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 三次会议，于2016 年3 月7 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016 年3 月11 日9 时以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9 人，实 到9 人，会议由董事长续文利先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下 决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 210170 号《关于嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确 认，截至2016 年3 月4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—医疗 器械物流配送网络平台（一期）建设项目款项共计人民币40,275,130.68 元。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟 用募集资金对上述募投项目预先已投入的自筹资金进行置换。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2016 年3 月12 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目自筹资金发表了同意意见，具体内容详见2016 年3 月12 日披露于 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016 年3 月11 日

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