Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 19, 2012

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2012-030

嘉事堂药业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于出资设立北京嘉事红惠医 药有限公司的议案》，表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

公司决定与红惠医药有限公司共同出资成立北京嘉事红惠医药有限公司（最 终公司名称以工商核定为准，以下简称“嘉事红惠”或“合资公司”），合资公司 的注册资本为人民币伍千万元(5000万元)。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟签订协议的股东方介绍

红惠医药有限公司

法定住址：北京市朝阳区光华路甲8号1号楼10层11 法定代表人:王德生

注册资本金: 3500万元

嘉事堂药业股份有限公司与其他股东方均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）合资公司的注册资本为人民币5000万元整，股东均以货币出资，出 资比例如下：

A方：嘉事堂药业股份有限公司占出资总额的51%；

B方：红惠医药有限公司占出资总额的49%；

该项目出资公司以自有资金完成。

（二）合资公司经营范围：药品、医疗器械、医用耗材委托配送；医院药房

管理；医院制剂生产；医院急诊、门诊药房药品调剂；医院临床医疗药事服务咨

询（以工商行政管理机关核定为准）。

四、对外投资合同的主要内容

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• 1、公司拟注册北京通州区,将积极参与通州区医药分开改革，为通州国际医

• 疗科技园区提供全面的药事服务。

2、嘉事红惠设立董事会，董事会成员由嘉事堂委派3 名、红惠委派2 名， 法定代表人由嘉事堂委派，总经理由董事会任命，财务总监由嘉事堂委派；公司 其他高管由总经理提名，董事会聘任；公司部门设置、薪酬考核由总经理提出， 报董事会通过。

3、本协议签订后，缔约各方应当密切配合，尽一切合理的努力，按照公司 法之有关规定及政府主管部门的要求及时签署有关法律文件，提供必要的证明资 料，以确保顺利实施本协议书所述新设立工作。

• 4、关于本协议书发生的争议应提交北京海淀仲裁委员会裁决。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与各出资方签订发起设立协议书，有利于合资公司的健康发展，有利于 巩固和发展公司在北京地区市场份额的占有率，更有利于公司整体经营战略的进 一步拓展，对公司的可持续发展有着积极影响。

六、备查文件

• 1、《北京嘉事红惠医药有限公司发起设立协议书》

• 2、嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会 2012 年12 月18 日

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