Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Nov 15, 2010

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2010—015

嘉事堂药业股份有限公司

关于使用募集资金向公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店

有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带 责任。

一、募集资金到位情况

嘉事堂药业股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]907 号）核准，向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,000 万股，发行价格每股12.00 元，募集资金总额48,000 万元，扣除各项发行费用4,498.60 万元后，募集资金净额为 43,501.40 万元。

二、使用募集资金向北京嘉事堂连锁药店有限责任公司增资事项

根据公司《招股说明书》“第十三节募集资金运用，二、募集资 金投资项目情况简介”披露：公司募投项目之一：连锁药店业务扩展 项目，总投资估算6,511.88 万元，其中建设投资6,030.29 万元，流 动资金481.59 万元，本项目建设投资6,030.29 万元拟采取上市融资

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的方式解决，流动资金481.59 万元企业自筹解决。本项目属于技术 改造项目，主要建设内容是增加嘉事堂连锁药店经营网点，实施主体 为公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司（以下简称“连 锁公司”）。

为了加快募投资项目进展，公司决定使用募集资金3,000 万元， 以增资的方式向连锁公司注入募投项目实施资金，用于连锁药店业务 扩展项目（除购买铺面用房外）。增资完成后，连锁公司注册资本由 4,000 万元增加到7,000 万元。

该增资资金专用于连锁药店扩展项目的旗舰店改造及租赁商业 用房开设嘉事堂连锁门店部分，未改变募集资金用途，不影响募集资 金投资项目。

公司已提请董事会、股东大会授权连锁公司与保荐人、银行签订 《募集资金三方监管协议》，专户资金的存放与使用将严格遵照相关 规定执行。

三、公司独立董事意见

我们同意公司使用募集资金3,000 万元向连锁公司增资，用于 公司募集资金投资项目连锁药店业务扩展项目的投入。公司使用募集 资金向连锁公司公司增资符合公司发展需要，与《招股说明书》披露 的募集资金投向项目和实施主体一致，不存在损害广大中小股东利益 的行为。

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四、备查文件

• 1、经与会董事签字的三届六次董事会决议；

• 2、独立董事《关于使用募集资金向公司全资子公司北京嘉事堂

连锁药店有限责任公司增资的独立董事意见》；

• 3、经与会监事签字的三届六次监事会决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2010 年 11 月15 日

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