Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-31

嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第 十一次会议于2024 年8 月19 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年8 月28 日14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8 名，实际表决的董事8 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5 位董事以 通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于2024 年半年度报告及摘要的议案

本议案经公司第七届董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过后提交 董事会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024 年半年 度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药 业股份有限公司2024 年半年度报告》。

2. 关于嘉事堂总部部门设置优化调整方案的议案

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于总部部门设置优化调整的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司董事会审计委员会2024 年第三次会议纪要。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日