Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 15, 2023

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-14

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关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，嘉事堂药 业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开第七届董事会 第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王迪克 先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为 止。

王迪克先生简历如下：

王迪克，中国国籍，男，1982 年10 月出生，大学学历。2007 年参加工作， 历任天华会计师事务所有限公司北京分公司审计助理；立信会计师事务所有限公 司北京分公司高级审计员、项目经理；立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分 所工作业务三部业务经理；2016 年9 月至2021 年6 月任嘉事堂药业股份有限公 司审计部经理；2017 年10 月至今任嘉事堂药业股份有限公司纪委委员。

王迪克先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

王迪克先已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具备履行董 事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定。独立董事对上述事项发表了同意的独立 意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事

对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼

联系电话：010-88463464 传真号码：010-88447731 电子邮箱：wangdike@cachet.cn 邮政编码：100195

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会 二零二三年六月十六日