Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 14, 2022

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-47

嘉事堂药业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第 一次会议于2022 年12 月7 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2022 年12 月14 日15 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事8 名，实际表决的监事8 名（其中张丽君、商晓霞、王征、李文羽、徐珂5 位监事 以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于第七届监事会选举监事长的议案

同意8 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届监事会选举张丽君先生 为公司监事长，任期与公司第七届监事会一致。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2022 年12 月15 日