Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-36

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第 二十二次临时会议于2022 年11 月15 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。 会议于2022 年11 月22 日14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决 的董事8 名，实际表决的董事8 名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、 梁雨、薛健7 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议 的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经审议，董事会认为第六届董事会即将届满，经董事会提名委员会审查通过， 董事会提名续文利先生、黄奕斌先生、林军先生、赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫 东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，符合法律、行政法规和中国证监 会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022 年11 月23 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十 二次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-38）详见2022 年11 月23 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经审议，董事会认为第六届董事会即将届满，经董事会提名委员会审查通过， 董事会提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第七届董事会独立董事候选 人，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022 年11 月23 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十 二次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-38）详见2022 年11 月23 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为召开2022 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规 和中国证监会的规定。

公司拟定于2022 年12 月14 日（星期三）召开2022 年第二次临时股东大 会，具体内容详见2022 年11 月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上《关于召开2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2022-41）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022 年11 月22 日