Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 3, 2022

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号： 2022- 临 033

嘉事堂药业股份有限公司

关于公司董事、副总裁、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东 单位中国光大集团股份公司《关于王新侠职务任免的函》，王新侠女 士不再担任公司董事、副总裁、董事会秘书及工会主席，另有任用。 离任后，王新侠女士不再担任公司任何职务。

王新侠女士持有公司股份 94048 股，王新侠女士承诺已知晓董 事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托 嘉事堂药业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司 提出申请，在其离任后按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的规定，对其所持股份进行加 锁解锁管理。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，王新侠女士离任不会导致 公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。 公司董事会在聘任新任董事会秘书前，由公司副总裁王文鼎先生代行 公司董事会秘书职责。公司将尽快完成董事补选及董事会秘书聘任工 作。

王新侠女士担任公司董事、副总裁及董事会秘书期间，恪尽职守、 勤勉尽责。公司董事会对王新侠女士做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日