Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-049

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第 十六次会议于2021 年10 月15 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议 于2021 年10 月22 日14 时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9 名，实 际表决的董事9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下 决议：

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

2021 年前三季度实现营业收入1,935,090.52 万元，同比增长18.80%，实现 归属于母公司的净利润26,561.89 万元，同比增长8.43%，实现归属于母公司扣 非后的净利润25,845.25 万元，同比增长8.09%。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-048）详见2021 年10 月23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2021 年10 月23 日