Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-039

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第 十四次临时会议于2021 年8 月2 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会 议于2021 年8 月12 日14 时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9 名， 实际表决的董事9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如 下决议：

1、审议通过了《关于公司董事长不兼任总裁及聘任总裁的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定， 基于公司治理架构、整体战略规划及经营管理需求，董事长续文利先生不再兼任 公司总裁，经董事会提名委员会资格审核及提名，聘任黄奕斌先生担任公司总裁。 任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 十四次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

《关于公司董事长不兼任总裁及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-040） 详见2021 年8 月13 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定， 经董事会提名委员会资格审核及提名，聘任王文鼎先生、王鹏先生担任公司副总

裁。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 十四次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2021-041）详见2021 年8 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

3、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

嘉事堂药业股份有限公司为进一步加强干部的交流与培养，王迪克先生调任 其他岗位，不再担任内审部相关职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等有关规定，经第六届董事会审计委员会提名，聘任董雪 恬女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2021-042）详见2021 年8 月13 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订2021 年风险偏好陈述书的议案》

按照中国光大集团股份公司《关于开展2021 年度风险偏好年中重检工作的 通知》要求，贯彻落实党中央、国务院关于房地产行业的决策部署，将房地产业 务合规纳入风险偏好管理范围。对公司2021 年度风险偏好陈述书相关内容进行 修订。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

《嘉事堂药业股份有限公司2021 年度风险偏好陈述书（年中修订稿）》详见 2021 年8 月13 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 5、审议通过了《关于修订2021-2025 年战略计划的议案》

根据中国光大集团股份公司编制滚动战略计划的部署，嘉事堂药业股份有限 公司在认真学习十四五规划和2035 年远景目标基础上，深入挖掘互联网智慧医 疗和康复医疗等大民生、大健康领域为民服务商机，进行了“2+3”滚动战略计 划的调整。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2021 年8 月13 日