Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号： 2021-014

嘉事堂药业股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2021 年3 月15 日召开了2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选独立董 事的议案》，经参会股东（股东代理人）表决同意熊焰先生、梁雨先生、薛健女士 为第六届董事会独立董事，上述人员任期自2021 年第一次临时股东大会通过之日 起至第六届董事会届满。上述人员简历详见公司于2021 年2 月27 日在中国证监 会指定的信息披露媒体上刊登的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的 公告》（公告编号：2021-004）。

独立董事熊焰先生、梁雨先生、薛健女士的任职资格及独立性在公司2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；其中，薛健 女士为会计专业人士。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数 的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 特此公告。

==> picture [139 x 62] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==