Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-002

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第 十一次会议于2021 年2 月2 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2021 年2 月26 日14 时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9 名，实际 表决的董事9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟补选梁雨先生为公司独立董事及 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员；补选熊焰先生为公司独 立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委 员会委员；补选薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集 人）、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年2 月27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见2021 年2 月27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满 辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-004）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

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近年来，公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的 业务，已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内 信息化服务，相应地，探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置 募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局，挖掘新的利润 增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求，公司决定终止药品快速 配送平台网络项目，将募集资金及相关利息等合计22,901.52 万元（含利息收入） 永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，优化资产结构和资源配置，满足公 司业务发展对流动资金的需求，增强公司抗风险能力。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年2 月27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见2021 年2 月27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过了《关于2020 年度副职高管分管指标考核方案的议案》

此方案的制定，可进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充 分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照 责、权、利对等原则，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的 有关规定，也可以完善公司治理的需求。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年2 月27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

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公司拟定于2021 年3 月15 日（星期一）召开2021 年第一次临时股东大会。

具体内容请参见2021 年2 月27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021 年第一次 临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2021 年2 月27 日

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