Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2020-011

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第 七次会议于2020 年4 月20 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2020 年4 月27 日14 时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9 名， 实际表决的董事9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如 下决议：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

《 2019 年度董事会工作报告》详见公司《 2019 年度报告》“经营情况讨 论与分析”。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董 事述职报告》，并将在2019 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2019 年度经营工作总结》

2019 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2019 全年 经营指标。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》，对2019 年度内部

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂 药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控 制鉴证报告》内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》

《2019 年度内部控制规则落实自查表》内容详见2020 年4 月28 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

5、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并实现 收入22,186,572,874.61 元，公司合并实现净利润659,802,381.38 元、公司合 并报表归属母公司所有者的净利润375,957,176.99 元。母公司实现净利润 209,548,097.13 元；以母公司实现的净利润209,548,097.13 元为基数，母公司 按净利润10%比例提取法定盈余公积金20,954,809.71 元，加年初未分配利润 896,985,713.36 元，减去2018 年度股东分红金额37,578,947.25 元，母公司可 供股东分配的利润1,048,000,053.53 元。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

《2019 年度利润分配预案》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、《证券时 报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2020 年4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董 事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》

《公司2019 年度报告全文》（公告编号：2020-010）详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年度报告摘要》（公告 编号：2020-009）详见2020 年4 月28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》

《2020 年度日常关联交易预计的公告》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2020 年4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董 事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

9、审议通过了《公司2019 年度社会责任报告》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

报告全文详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，关联董事陈昌 宏、许帅、孙建新回避该议案的表决

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2020 年4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董 事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》。

《关联交易修订对照表》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、《证券时报》 与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于提请召开2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于2020 年6 月11 日（星期四）召开公司2019 年度股东大会，详 见2020 年4 月28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公 司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届 董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于制定高级管理人员薪酬管理制度的议案》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

15、审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

16、审议通过了《2019 年度募资资金存放与使用情况报告》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于2020 年度风险偏好制度的议案》

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关 事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2020 年4 月28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==