Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2020-012

嘉事堂药业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月20 日以信息、 邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议通知。会议于 2020 年4 月27 日14：00 在公司总部二层会议室举行。会议应表决的监事9 名，实际表决的监 事9 名，会议由监事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 相关规定。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

1、审议通过了《监事会2019 年度工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益， 认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公 司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规 范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察 督促的职能。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 该报告须经股东大会审议通过。

2、审议通过了《2019 年度经营工作总结》

2019 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2019 全年 经营指标。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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3、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完 善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求， 保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体 系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、 完善和运行的实际情况。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》

《2019 年度内部控制规则落实自查表》内容详见2020 年4 月28 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

5、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并实现 收入22,186,572,874.61 元，公司合并实现净利润659,802,381.38 元、公司合 并报表归属母公司所有者的净利润375,957,176.99 元。母公司实现净利润 209,548,097.13 元；以母公司实现的净利润209,548,097.13 元为基数，母公司 按净利润10%比例提取法定盈余公积金20,954,809.71 元，加年初未分配利润 896,985,713.36 元，减去2018 年度股东分红金额37,578,947.25 元，母公司可 供股东分配的利润1,048,000,053.53 元。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业 发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、

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深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利 益。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019 年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019 年度报告全文》（公告编号：2019-010）详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年度报告摘要》（公告 编号：2019-009）详见2020 年4 月28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计2020 年度发生的日常关联交易均为公司日 常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、 公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的 独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

• 《2020 年度日常关联交易预计的公告》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、

• 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

9、审议通过了《公司2019 年度社会责任报告》

报告全文详见2020 年4 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、

《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

《关联交易修订对照表》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、《证券时报》 与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2020 年4 月28 日《证券日报》、《证 券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于制定高级管理人员薪酬管理制度的议案》

监事会认为：公司制定的高级管理人员薪酬管理制度有利于公司业务的发 展，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合 公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联 交易的程序合法有效。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

14、审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

15、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放 和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规 存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、 真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

• 《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》详见 2020 年 4 月 28 日《证

• 券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

16、审议通过了《关于2020 年度风险偏好制度的议案》

监事会认为：公司2020 年度风险偏好制度，符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，更集中体现了公司的风险管理能力。公 司董事会审议和表决本制度的程序合法有效。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2020 年4 月28 日

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