Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-052

嘉事堂药业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年5 月21 日以信息、 邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议通知。会议于2019 年5 月24 日14 时以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到监事9 名，实到7 名，监 事张丽君、贾宏因公请假，并委托参会监事张亮代为表决。会议的召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事张亮主持。经过全体 监事审议、表决，会议通过了如下事项：

审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》

同意北京嘉和嘉事医药物流有限公司（公司全资子公司）规划使用自有资金 不超过3000 万元投资建设高碑店物流配送中心，即北京嘉和嘉事医药物流有限 公司高碑店分库。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

以上对外投资事项内容，详见发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资公告》（公 告编号：2019-053）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

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2019 年05 月25 日