Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-051

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第二次会议，于2019 年5 月21 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议 于2019 年5 月24 日14 时以现场及通讯表决的形式召开。会议应到董事9 人， 实到6 人，董事陈昌宏、孙建新因公出差请假，并分别委托参会董事续文利、许 帅代为表决，独立董事张晓崧因公出差请假，并委托独立董事吴剑代为表决。会 议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。会议由董事长主持，经与会董事表决形成如下决议：

审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》

同意北京嘉和嘉事医药物流有限公司（公司全资子公司）规划使用自有资金 不超过3000 万元投资建设高碑店物流配送中心，即北京嘉和嘉事医药物流有限 公司高碑店分库。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

以上对外投资事项内容，详见发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资公告》（公 告编号：2019-053）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会

2019 年05 月25 日

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