Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-043

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第 一次会议，于2019 年4 月15 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2019 年4 月22 日14 时以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举续文利先生作为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会期限相 同。

续文利先生简历见公告后附件。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》

经董事长提名，选举董事陈昌宏先生、独立董事张晓崧先生、独立董事徐永 光先生出任公司董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其 中，由董事陈昌宏先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事长提名，选举董事许帅先生、独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧 先生出任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相 同；其中，由董事许帅先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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4、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

经董事长提名，选举独立董事吴剑女士、独立董事徐永光先生、董事蔡卫东 先生出任公司董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其中 由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

5、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

经董事长提名，选角独立董事张晓崧先生、独立董事吴剑女士出任公司董事 会战略委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；公司董事长续文利先生 担任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任许帅先生为公司总裁，任期与第六届董 事会期限相同。具体情况详见2019 年4 月24 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公 司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-045）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019 年4 月24 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任王新侠女士为公司董事会秘书，任期与 第六届董事会期限相同。具体情况详见2019 年4 月24 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘 任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-046）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019 年4 月24 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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8、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，聘任沈方女士、王新侠女士、薛翠平女士、黄奕斌先生为 公司副总裁，由王新侠女士分管财务工作；聘任洪捷女士为总裁助理。上述人员 任期与第六届董事会期限相同。具体情况详见2019 年4 月24 日披露在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任 公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-045）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019 年4 月24 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

9、审议了《关于王江先生担任公司党委副书记、纪委书记信息披露的议案》

2019 年3 月接光大集团通知，王江先生担任公司党委副书记、纪委书记。 王江先生简历见公告后附件。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过了《关于审议<2019 年一季度报告>的议案》

《嘉事堂药业股份有限公司2019 年一季度报告正文》（公告编号：2019-041） 详见2019 年4 月24 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《嘉事堂药业股份有限公司2019 年一季度报 告全文》（公告编号：2019-042）详见2019 年4 月24 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年04 月24 日

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附件：

1、董事长简历

续文利，男，中国国籍，1966 年生，博士。2005 年10 月至2008 年3 月任 中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008 年3 月至2010 年11 月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010 年11 月至2015 年8 月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015 年8 月起任中国青年实业发 展总公司总经理，嘉事堂药业股份有限公司董事长。

续文利先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

2、党委副书记、纪委书记简历

王江，男，汉族，1966 年8 月出生，籍贯河北黄骅，中共党员，研究生学 历，法学硕士，讲师。工作经历如下：

1989.08-1991.09 中国政法大学国际经济法系专职辅导员； 1991.09-1992.10 中国政法大学国际经济法系分团委副书记(副科级)； 1992.10-1993.12 中国政法大学国际经济法系分团委书记( 正科级) ； 1993.12-1996.01 中国政法大学校团委副书记(正科级)；1996.01-1997.11 中 国政法大学校团委书记(副处级)、校学工部副部长、学生处副处长(兼)； 1997.11-2000.04 中国光大( 集团) 总公司监察局法律处副处级干部； 2000.04-2003.08 中国光大( 集团) 总公司法律部诉讼处副处长； 2003.08-2003.09 中国光大(集团)总公司法律部诉讼处处长；2003.09-2008.04 中国光大( 集团) 总公司法律部诉讼处处长、光大大厦有限公司董事； 2008.04-2010.12 中国光大实业( 集团) 有限责任公司办公室主任； 2010.12-2011.05 中国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任、党委办公室 主任(兼)；2011.05-2014.12 中国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任、 党委办公室主任(兼),中国光大投资管理公司党委副书记；2014.12-2015.09 中 国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任、党委办公室主任(兼),中国光大投 资管理有限责任公司党委副书记；2015.09-2015.11 中国光大实业(集团)有限 责任公司办公室主任、党委办公室主任(兼),中国光大投资管理有限责任公司党

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委副书记、纪委书记；2015.11-2016.11 中国光大实业(集团)有限责任公司综 合管理部总经理、党委办公室主任、党委组宣部部长(兼),中国光大投资管理有 限责任公司党委副书记、纪委书记；2016.11-2019.01 中国光大投资管理有限 责任公司党委副书记、纪委书记。

王江先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件，不是失信被执行人。

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