Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-046

嘉事堂药业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任 王新侠女士任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。

王新侠女士简历如下：

王新侠，中国国籍，女，1966 年生，本科，高级会计师。曾任北京市海淀 木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公 司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务 部经理助理、副经理、经理；2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务 总监，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013 年 8 月 至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

王新侠女士于 2011 年2 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证》，持有本公司94,048 股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公 司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行 人。

王新侠女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，王新侠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见2019 年4 月24 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼

联系电话：010-88463250 传真号码：010-88447731

电子邮箱：wangxinxia@cachet.cn 邮政编码：100195

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2019 年04 月24 日

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