Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 20, 2019

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号： 2019-036

嘉事堂药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2019 年3 月20 日召开了2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经参会股东（股东代理 人）表决同意陈昌宏先生、孙建新先生、蔡卫东先生、续文利先生、许帅先生、 王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事；同意徐永光先生、张晓崧先生、吴 剑女士为第六届董事会独立董事，上述人员任期自2018 年度股东大会通过之日起 三年。上述人员简历详见公司于2019 年2 月28 日在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-013）。

公司第六届董事会成员均具备上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。独立董事徐永光 先生、张晓崧先生、吴剑女士的任职资格及独立性在公司2018 年度股东大会召开 前已经深圳证券交易所备案审查无异议；其中，吴剑女士为会计专业人士。

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公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数 的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年03 月21 日

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