Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2019-008

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 三十次会议，于2019 年2 月15 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议 于2019 年2 月26 日14 时以现场方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人，会 议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《董事会2018 年度工作报告》

《 2018 年度董事会工作报告》详见公司《 2018 年度报告》“经营情况讨 论与分析”。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董 事述职报告》，并将在2018 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2019 年2 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2018 年度经营工作总结》

2018 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2018 全年 经营指标。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》，对2018 年度内部 控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业

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股份有限公司内部控制鉴证报告》。

• 《2018 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控

• 制鉴证报告》内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2019 年2 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第 三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》

• 《2018 年度内部控制规则落实自查表》内容详见2019 年2 月28 日巨潮资

• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计，2018 年度公司合并实现收入 17,959,885,466.92 元，公司合并实现净利润570,612,166.20 元、公司合并报 表归属母公司所有者的净利润327,633,235.42 元。母公司实现净利润 191,268,937.83 元；以母公司实现的净利润191,268,937.83 元为基数，母公司 按净利润10%比例提取法定盈余公积金19,126,893.78 元，加年初未分配利润 762,422,616.56 元，减去2017 年度股东分红金额37,578,947.25 元，母公司可 供股东分配的利润896,985,713.36 元。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

• 《2018 年度利润分配预案》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证券

• 时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019 年2 月

• 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董

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事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三 十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》

《公司2018 年度报告全文》（公告编号：2019-007）详见2019 年2 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年度报告摘要》（公告 编号：2019-006）详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》

《2019 年度日常关联交易预计的公告》详见2019 年2 月28 日《中国证券 报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019 年2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董 事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三 十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

9、审议通过了《公司2018 年度社会责任报告》

报告全文详见2019 年2 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2019 年2 月28 日《中国证券

• 报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

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该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陈昌宏先生、孙建新先生、蔡卫东先 生、续文利先生、许帅先生、王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 《关于董事会换届选举的公告》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证券 时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019 年2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董 事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三 十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经董事会提名委员会审查通过，董事会提名徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士 为公司第六届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》详见2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019 年2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董 事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三 十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

《关于公司高级管理人员变动的公告》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019 年2 月28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

14、审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》

《关于前次募投项目延期投入的议案》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2019 年2 月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第 三十次会议相关事项的独立意见》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出 具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司前次募投项目延 期投入的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

15、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019 年2 月28 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事 堂药业股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐 机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂 药业股份有限公司2018 年度募集资金使用情况的专项核查意见》。具体内容刊 登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》

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• 《关于董事、监事薪酬的公告》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证

• 券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

• 《关于修订<公司章程>的公告》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证

• 券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

• 《关于会计政策变更的议案》详见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证

• 券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019 年2 月28 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

19、审议通过了《关于提请召开2018 年度股东大会的议案》

公司拟定于2019 年3 月20 日（星期三）召开公司2018 年度股东大会，详

• 见2019 年2 月28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会

2019 年02 月28 日

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