Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 27, 2019

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-临002

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第二十九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 二十九次临时会议，于2019 年1 月26 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议 于2019 年1 月27 日14 时以通讯表决方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人， 会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

公司根据实际生产经营需要，拟申请增加公司经营范围，具体包括：销售特 殊医学用途配方食品；销售医疗器械II 类、医疗器械III 类；销售预包装食品， 含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配 方食品

本次公司经营范围变更的具体内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果 为准。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，对公司章程相应条款予以变更。具体详见2019 年1 月28 日《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编 号：2019-临003）。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

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该议案须经股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变 更<公司章程>的备案相关事项议案》

为保证本次增加经营范围、变更《公司章程》有关事宜的顺利进行，公司董 事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理《公司章程》备案及营业范围的变 更等相关工商变更登记手续及其他必须事宜，包括但不限于向工商行政管理部门 提交变更所需材料等。

上述授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

本议案上述内容获得股东大会审议批准后，董事会同意授权董事长及董事会 秘书、财务总监单独或共同具体执行本议案所述的具体事宜，并及时向董事会报 告。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

• 4、审议通过了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2019 年2 月14 日召 开2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于增 加公司经营范围的各项议案。

会议通知详见2019 年1 月28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-临004）。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

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2019 年1 月28 日