Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 14, 2018

嘉事堂药业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》（证监发[2001]102号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 （证监发[2004]第118号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、深圳证券交易所相关规范性文件的要求及《嘉事堂药业股份有限公司章程》、 《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作 为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现 基于独立判断立场，在认真审阅拟提交给公司第五届董事会第二十八次会议审议 的议案后，就公司第五届董事会第二十八次会议审议相关事项，发表如下事前认 可意见：

1、本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）构成关联交易， 公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进 行事前审核的程序。

2、本次非公开发行公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会 对公司独立性构成影响。本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规 和《嘉事堂药业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利 益的情形。

3、公司制定的《嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回 报规划》有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期， 符合相关法律法规、规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》等的规定， 不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

4、本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施符合《国务院关于进一步

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促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的要求，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。

5、经核查，立信会计师事务所有限责任公司具有注册会计师法定业务执业 资质、证券、期货相关业务许可证等，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出 具的各项专业报告客观、公正。

综上，我们同意将与本次非公开发行、制定未来三年（2018-2020年）股东 回报规划以及摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺、聘任立信会计师事务所 有限责任公司为公司 2018年度财务审计机构等相关议案提交公司第五届董事会 第二十八次会议审议。

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（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十八次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事签字：

徐永光 张晓崧 吴剑

2018 年 12 月 14 日

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