Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 14, 2018

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-046

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 二十七次会议，于2018 年11 月8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2018 年11 月14 日以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人， 会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

审议通过《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的议案》

公司拟使用自有资金人民币拟对所属的6 家医疗器械控股子公司，即深圳嘉 事康元医疗器械有限公司（以下简称“嘉事康元”）、北京嘉事爱格医疗器械有 限公司（以下简称“嘉事爱格”）、北京金康瑞源商贸有限公司（以下简称“金 康瑞源”）、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称“嘉事馨顺和”）、 北京嘉事唯众医疗器械有限公司（以下简称“嘉事唯众”）、北京嘉事盛世医疗 器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”），按照原有持股比例进行增资。本次增 资完成后，以上6 家公司仍为嘉事堂控股子公司不会对公司财务及经营状况产生 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的公告》（公告编号： 2018-047）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2018 年11 月14 日

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