Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-041

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 二十六次会议，于2018 年10 月9 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2018 年10 月16 日14 时以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8 人，实到 8 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《2018 年三季度报告》

2018 年三季度公司实现营业收入464,359.01 万元，同比增长25.99%，累计 实现1,316,358.09 万元，同比增长28.78% ；2018 年三季度公司实现归属于母 公司的净利润7,479.04 万元，同比增长29.94%，累计实现26,019.30 万元，同 比增长29.86%。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

《2018 年三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资增资的议案》

公司拟使用自有资金人民币1,500 万元对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限 公司（以下简称“辽宁嘉事堂”或“子公司”）进行增资。本次增资完成后后， 辽宁嘉事堂的注册资本将增加到人民币4,000 万元，公司仍持有其 100%的股 权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

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《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资的公告》（公告编号： 2018-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2018 年10 月18 日

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