Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 12, 2018

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-016

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会 第二十二次会议，于2018 年3 月5 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2018 年3 月12 日星期一下午14：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议应到董事8 人，实到8 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决 形成如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本次公司使用19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意 公司使用19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2018 年3 月13 日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动

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资金的事项发表了同意意见，具体内容详见2018 年3 月13 日披露于《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2018 年3 月13 日

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