Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

证券代码:002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-013

嘉事堂药业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月24 日以邮件 方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知。会议于2018 年2 月8 日 （星期四）下午以现场表决方式召开。本次会议应到监事7 名，实到7 名。本次 会议由监事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 定。经过全体监事审议，投票表决通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，选举张丽君先生为公司第五届监事会监事长，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：公司第五届监事会第十六次会议决议 特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

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