Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码:002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-003

嘉事堂药业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月22 日以邮件 方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知。会议于2018 年1 月23 日（星期二）上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到监事8 名，实到8 名。本次会议由监事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 相关规定。经过全体监事审议，投票表决通过如下议案：

审议通过《关于变更监事的议案》

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2018 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018 年1 月24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更监事的公告》（编号： 2018-008）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2018 年1 月24 日

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