Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

嘉事堂药业股份有限公司

独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《嘉事 堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作 为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事 会第二十一次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关事项，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》的独立意见

本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以 及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效。根据蔡卫东先 生的个人履历、工作经历等材料，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定 的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

我们同意上述董事候选人的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意将选举议案提交至2018 年第一次 临时股东大会采用累计投票制的方式进行审议。

二、《关于向银行申请综合授信的议案》的独立意见

公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请 授信额度，可以满足公司扩大经营规模所需的资金，将对公司整体实力和盈利能 力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司此次综合授信事项的安排遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司 利益的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

因此，我们同意公司向银行申请综合授信的事项，并同意将该议案提交至 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

三、《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易》议 案的独立意见

中国光大集团股份公司系公司及光大银行的实际控制人，公司向光大银行申 请综合授信额度构成关联交易。与光大银行的合作，可以为公司日益增长的信贷 业务需求提供更好的融资通道，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资 成本和融资风险起到积极作用。

我们认为上述关联交易事项属于公司合理、合法的经济行为，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管 理制度》的规定，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的 情况，符合公司和全体股东的利益。本次董事会对上述关联交易事项的表决程序 符合相关规定,表决程序合法有效。体现了公开、公平、公正的原则。

据此，我们一致同意本次董事会的审议结果，并同意将该议案提交至2018 年第一次临时股东大会进行审议。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：

徐永光 张晓崧 吴 剑

2018 年 01 月 23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==