Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券简称：嘉事堂 证券代码:002462 公告编号：2017-048

嘉事堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月11 日以邮件 方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知。会议于2017 年10 月15 日（星期日）下午以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事8 名，实到8 名。本次会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过如下议案：

1、审议通过《关于公司对外投资（浙江同瀚）的议案》

为有效开展并扩大浙江及周边地区医疗器械和耗材市场业务，同时加强公司 与华东各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的 业务辐射。公司拟收购自然人周平、陈法余所拥有并实际控制的浙江同瀚生物技 术有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权, 并按照计划合并目标公司之关 联企业杭州领多贸易有限公司、品蒽（上海）实业有限公司全部的医疗器械与耗 材代理关系及销售渠道。本次事项，公司以自有资金收购上述股权。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票.

详见公司于2017 年10 月16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（编号：2017-049）

2、审议通过《关于公司对外投资（浙江商漾）的议案》

为有效开展并扩大浙江及周边地区医疗器械和耗材市场业务，同时加强公司 与华东各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的

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业务辐射。公司拟收购张晓岚、徐茂松及金美所拥有并实际控制的浙江嘉事商漾 医疗科技有限公司（以下简称“浙江商漾”）51%的股权，并按照计划合并目标公 司之关联企业上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司全部的医疗器 械与耗材代理关系及销售渠道。本次事项，公司以自有资金收购上述股权。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

详见公司于2017 年10 月16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（编号：2017-050）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2017 年10 月16 日

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