Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-038

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司” 或“嘉事堂”）第五届董事会第十七次会议，于2017 年6 月28 日以电子邮件的 方式发出会议通知，会议于2017 年6 月29 日14 时以现场及通讯表决的方式召 开。会议应到董事8 人，实到董事8 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于将前次董事会审议通过的<关于终止发行股份购买资 产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案>和<关于签署终止发行股份购买资产 交易相关协议的议案>提交股东大会审议的议案》

2016 年6 月18 日，经公司召开的第五届董事会第十六次会议审议，通过了 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于 签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》，会议同意公司终止发行股份 购买北京嘉事盛世医疗器械有限公司、北京金康瑞源商贸有限公司、上海嘉事明 伦医疗器材有限公司、深圳嘉事康元医疗器械有限公司、嘉事嘉成医疗器械武汉 有限公司、北京嘉事爱格医疗器械有限公司、安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公 司、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司、上海嘉事嘉意医疗器材有限公司、四川嘉 事馨顺和医疗器械有限公司、嘉事国润（上海）医疗科技有限公司及北京嘉事唯 众医疗器械有限公司部分股权暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事 项并申请向中国证监会撤回相关申请文件；同意公司与本次重大资产重组的交易 对方签署终止协议，终止与本次重大资产重组相关的《发行股份购买资产协议》 和《发行股份购买资产协议之业绩承诺与补偿协议》。

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同意将公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于终止发行股份购买 资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于签署终止发行股份购买资 产交易相关协议的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。本议案涉及关联交 易事项，关联董事许帅已回避表决。

二、 审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017 年7 月18 日（星期二）召开公司2017 年第二次临时股东 大会。会议通知（公告编号：2017-039）详见2017 年6 月30 日《中国证券报》、 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

备查文件：公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2017 年06 月30 日

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