Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 8, 2016

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-059

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2016 年12 月8 日下午14：00 在公司总部二层会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于2016 年12 月7 日以电话、传真、电子邮件的方式发出。 会议应出席董事8 人，参加现场会议的董事2 人，参加通讯表决的董事6 人。会 议由董事长主持，相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法 规和《公司章程》规定。经过全体董事审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》

因筹划发行股份购买资产事宜（以下简称“本次交易”），公司股票于2016 年9 月28 日起停牌。由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，预计在2016 年12 月28 日前无法完成全部工作。

为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，同意公司向深圳证券交 易所申请延期复牌，并争取于2017 年1 月26 日前披露符合《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的 发行股份购买资产预案或报告书，按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所 审核后复牌。

本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于提请召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016 年12 月26 日（星期一）召开公司2016 年第二次临时股东 大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知（公告编号：2016-060）详见2016 年12 月9 日《证券时报》、《中 国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

备查文件：

《第五届董事会第十次会议决议》 特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2016 年12 年09 日

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