Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-042

嘉事堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月11 日以邮件、 短信方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知。会议于2016 年10 月 18 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8 名，实到8 名。本次会议 由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、审议通过了《公司2016 年三季度报告》

董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2016 年三季度报告全文》于2016 年10 月19 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年三季度报告正文》刊登在《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对应公告（公告编号：2016-044）详见2016 年10 月19 日《证券时报》、 《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于嘉事堂药业股份有限公司拟发行应收账款资产支持票 据的议案》

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本次应收账款资产支持票据的总发行规模不超过 10 亿元，期限不超过 3 年。 本次资产支持票据分为优先级和次级，其中，优先级资产支持票据在银行间市场 发行；次级资产支持票据由公司（或其安排的机构）共同认购，其中公司对次级 资产支持票据的认购份额不超过总发行规模的 15% 。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2016 年10 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《嘉事堂药业股份有限公司 独立董事关于发行应收账款资产支持票据进行融资的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理应收账款资产支持票 据发行事宜的议案》

资产支持票据项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因 此，董事会提请股东大会授权董事会处理与发行资产支持票据有关的一切事宜， 并授权有关部门具体办理发行的相关手续及负责实施。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

• 5、审议通过了《关于向交通银行新增申请综合授信的议案》

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

对应公告（公告编号：2016-045）详见2016 年10 月19 日《中国证券报》、

• 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 6、审议通过了《嘉事堂药业股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理

• 办法（试行）》

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《管理办法（试行）》详见2016 年10 月19 日巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）

  • 7、审议通过了《关于提请召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

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公司拟定于2016 年11 月3 日（星期四）召开公司2016 年第一次临时股东 大会。会议通知（公告编号：2016-046）详见2016 年10 月19 日《证券时报》、 《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2015 年10 月18 日

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