Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 20, 2016

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2016-023

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 六次会议，于2016 年4 月13 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016 年4 月20 日14 时以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人， 会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

审议通过了《2016 年一年度报告全文及正文》

• 《公司2016 年一季度报告全文》（公告编号：2016-026）详见2016 年4

• 月21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年一季度报告正文》 （公告编号：2016-025）详见2016 年4 月21 日《证券日报》、《证券时报》与 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016 年04 月21 日

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