Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-050

嘉事堂药业股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第 一次会议，于2015 年9 月2 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015 年9 月15 日下午在公司总部会议室召开。会议应到监事8 人，实到8 人，其中 职工监事3 人，会议由监事共同推选高宁先生为会议主持人。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事举手表决，形成 如下决议：

会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事 会监事长的议案》

高宁，中国国籍，男，1956 年出生，大学本科。曾任北京超市发国有资产 经营公司党组书记、董事长，北京海淀置业集团有限公司党组书记、董事长。现 任北京海淀置业集团有限公司董事长。2014 年9 月至今任嘉事堂药业股份有限 公司监事长。高宁先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

选举高宁先生担任公司第五届监事会监事长。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司监事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年 9 月 15 日