Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号： 2015-049

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 一次会议，于2015 年9 月2 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015 年9 月15 日15 时在公司总部会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人，全体 监事列席，会议由董事共同推选董事续文利先生主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事 现场表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长》 会议选举续文利先生（简历见公告后附件）为第五届董事会董事长，任期三 年且与第五届董事会期限相同。丁元伟先生适龄退休，不再担任公司董事长兼首 席执行官。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》

选举独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生、董事姜新波先生为提名委 员会委员，并推举独立董事徐永光先生担任提名委员会主任委员（召集人），任 期三年且与第五届董事会期限相同。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

3、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生、董事许帅先生为薪酬与

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• 考核委员会委员，并推举独立董事张晓崧先生担任薪酬与考核委员会主任委员 （召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

4、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举独立董事吴剑女士（会计专业人士）、独立董事徐永光先生、董事张建 平先生为审计委员会委员，并推举独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员 （召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票.

5、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

选举董事续文利先生、董事葛培健先生、独立董事张晓崧先生为战略委员会 委员，并推举董事续文利先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期三年且 与第五届董事会期限相同。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票.

6、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任许帅先生为公司总裁，任期三年且与第五届董事会期限相

同。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票.

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王新侠女士为董事会秘书，任期三年且与第五届董事会期限 相同。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票.

8、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任王英女士、博世俊先生、王新侠女士、薛翠平女士、沈方 女士、冯泽驹先生为公司副总裁，聘任王新侠女士为公司财务总监，聘任洪捷女

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士、姚小敏女士、黄奕斌先生为总裁助理。以上高级管理人员任期三年, 与第五 届董事会期限相同。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

以上高管人员简历见公告后附件。

独立董事已就上述1、6、7、8 项议案发表独立意见，独立董事意见刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

丁元伟先生担任公司第一届至第四届董事长，是公司开创者和引领者，为公 司事业的发展作出了重要贡献。适龄退休，在此董事会全体成员对丁元伟先生为 公司发展付出的心血和汗水表示衷心的感谢！

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2015 年09 月15 日

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附件：

一、董事长简历

续文利，男，中国国籍，1966 年生，博士。2005 年10 月至2008 年3 月任 中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008 年3 月至2010 年11 月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010 年11 月至2015 年8 月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015 年8 月起任中国青年实业发 展总公司总经理。续文利先生未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形。

二、高级管理人员简历

总裁许帅，中国国籍，男，1972 年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学 联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理， 嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008 年4 月起任嘉事堂药业 股份有限公司董事，2008 年12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先 生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

副总裁王英，中国国籍，女，1957 年生，研究生，药师。曾任北京市海淀 区百货公司副总经理、北京市海淀医药公司副总经理、总经理、嘉事堂药业有限 责任公司副总经理；2003 年至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王英女士 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

副总裁博世俊，男，1957 年生，大专。曾任北京积水潭医院副处长，北京 市卫生局临床药学研究所开发办公室主任，嘉事堂药业股份有限公司医药销售分 公司副经理、经理；2008 年8 月至2010 年2 月任嘉事堂药业股份有限公司总经

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理助理；2010 年2 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。博世俊先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

副总裁沈方，女，1966 年生，本科，执业药师。曾任首都医科大学附属天 坛医院药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司销售员、销售经理；国药集团药 业股份有限公司医院部销售总监；2012 年4 月至今，任嘉事堂药业股份有限公 司副总经理。沈方女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形。

副总裁、董事会秘书兼财务总监王新侠，女，1966 年生，本科，高级会计 师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光 电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药 业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008 年4 月至今任嘉事堂药 业股份有限公司财务总监，2008 年12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会 秘书，2013 年8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王新侠女士与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

副总裁薛翠平，女，1965 生，本科，执业中药师。曾任北京石景山药材公 司药店经理、质检室主任、副经理；北京嘉事宏润医药经营公司副经理、经理； 嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理；2010 年1 月至2011 年4 月任 嘉事堂药业股份有限公司社区销售分公司经理；2011 年4 月至2014 年9 月任嘉 事堂药业股份有限公司总经理助理；2014 年9 月至今任嘉事堂药业股份有限公 司副总裁。薛翠平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

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副总裁冯泽驹，男，1975 生，硕士。2010 年1 月至2012 年4 月任嘉事堂 药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2012 年4 月至2013 年1 月任 嘉事堂药业股份有限公司医疗销售事业一部经理；2013 年 1 月至同年12 月任 嘉事堂药业股份有限公司销售总监兼医疗销售事业一部经理；2013 年12 月至 2015 年8 月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理，2015 年8 月至今任嘉事堂药 业股份有限公司副总裁。冯泽驹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总裁助理洪捷，女，1968 年生，本科。曾任北京光明中医烧伤创疡研究所 总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司 销售部经理、总经理助理；国药控股北京有限公司运营管理部副主任；北京天星 普信生物医药有限公司销售部经理；2011 年1 月任嘉事堂药业股份有限公司销 售总监，2012 年4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。洪捷女士未持 有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

总裁助理姚小敏，女，1958 生，大专学历。1978 年 12 月开始任职于国药 控股北京有限公司，先后任采购、商流统计、药品业务部采购经理、商务部经理、 销售分公司经理，2014 年 6 月至2014 年9 月任嘉事堂药业股份有限公司销售 总监，2014 年9 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。姚小敏女士未持 有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

总裁助理黄奕斌，男，1971 年生，硕士。1993 年参加工作,历任北京市马 连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理；北京新华世纪数码软 件有限公司 物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理 顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流 开发中心项目经理；青岛中远物

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流仓储配送有限公司北京中心经理；2008 年 9 月起任嘉和嘉事医药物流有限公 司总监、执行董事；2013 年8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。黄 奕斌先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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