Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-052

嘉事堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

“ ” “ ” 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董事会第十 七次会议，于 2014 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2014 年 9 月 26 日 16 时在公司总部会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，全体 监事列席，会议由董事长丁元伟主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事现场表决，形成如 下决议：

• 一、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董 事会副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意选举葛培健先生担任第四届董事会副董 事长。

• 二、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董 事会战略委员会委员的议案》

选举独立董事张晓崧先生、董事葛培健先生担任战略委员会委员，任期与第 四届董事会董事任期相同；公司董事长丁元伟继续担任战略委员会主任委员（召 集人）。

• 三、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董 事会提名委员会委员的议案》

选举独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生、董事崇殿兵先生担任提名 委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事徐永光先生担 任提名委员会主任委员（召集人）。

• 四、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董

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事会审计委员会委员的议案》

选举独立董事吴剑女士、独立董事徐永光先生担任审计委员会委员，任期与 第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员 （召集人）。公司董事张建平先生继续担任审计委员会委员。

• 五、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生、董事许帅先生担任薪酬与 考核委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事张晓崧先 生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

• 六、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《向医疗器械子公司 增资的议案》

同意公司对下属的9 家医疗器械子公司以货币方式等比例进行增资，其中上 海嘉事明伦医疗器材有限公司注册资本变更为8000 万元，广州嘉事吉健医疗器 械有限公司注册资本变更为5000 万元，深圳嘉事康元医疗器械有限公司注册资 本变更为2000 万元，嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司注册资本变更为2000万元， 北京嘉事爱格医疗器械有限公司注册资本变更为2000 万元，广州嘉事百洲医疗 器械有限公司注册资本变更为2000 万元，广州嘉事怡核医疗科技有限公司注册 资本变更为3000 万元，安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司注册资本变更为 5000 万元，北京金康瑞源商贸有限公司注册资本变更为2000 万元，增资完成后 各公司股东持股比例不变。

本次增资的资金来源：一部分为公司自有资金，一部分先用公司自有资金垫 付，待发行可转债之募集资金到位后再予以置换。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

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2014 年 9 月 26 日

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