Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-055

嘉事堂药业股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第 十一次会议，于 2014 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2014 年 9 月 26 日 16 时 30 分在公司总部会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人， 其中职工监事 3 人，会议由监事共同推选高宁先生为会议主持人。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事举手表决， 形成如下决议：

• 一、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届监 事会监事长的议案》

同意选举高宁先生担任第四届监事会监事长。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司监事会

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2014 年 9 月 26 日