Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 10, 2014

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-040

嘉事堂药业股份有限公司

关于监事变动的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司监事会于近期接到非职工监事翁先定、马生良、姜 新波、崇殿兵的辞职报告，上述监事因工作原因拟辞去公司监事职务，为保证公 司监事会的有效运行，上述监事的辞职报告自公司股东大会选举出新任监事后生 效，在辞职报告尚未生效之前，上述监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司 章程的规定继续履行职责。

按照《嘉事堂药业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司需要，现提名 高宁先生、韩卫东先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满之日。候选人简历请见本公告附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司监事会同意翁先定、马生良、 姜新波、崇殿兵的辞职申请，并对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心地感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

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监事会

2014 年9 月10 日

附件：监事候选人简历

高宁，中国国籍，男，1956 年出生，大学本科。曾任北京超市发国有资产 经营公司党组书记、董事长，北京海淀置业集团有限公司党组书记、董事长。现 任北京海淀置业集团有限公司董事长。高宁先生未持有公司股份，除此以外与其 他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；高宁先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩卫东，中国国籍，男，1962 年出生，大专。曾任房山区工业总公司招商 办主任，北京兴丰良商贸有限公司经理，房山区工业总公司副总经理。现任北京 房山国有资产经营有限责任公司总经理。韩卫东先生未持有公司股份，除此以外 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；韩卫东先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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