Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 20, 2014

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-032

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年08 月12 日以邮件 方式向全体董事发出第四届董事会第十五次会议通知。会议于2014 年08 月19 日（星期二）下午以通讯表决、送达表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主 持。11 名董事全部到会并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2014 年半年度报告》

董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

详细内容请见公司于2014 年8 月21 日发布于《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网上的《2014 年半年度报告摘要》（公告编号：2014-030），以及 发布在巨潮资讯网上的《2014 年半年度报告》（公告编号：2014-031）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

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特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2014 年08 月19 日

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