Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-020

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年04 月22 日以邮件 方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议通知。会议于2014 年04 月28 日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。本次会 议应到董事 11 名，实到 11 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于收购刘金刚、陈起、杨弟所拥有并实际控制的广州嘉 事百洲医疗器械有限公司等七家单位部分股权并增资的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 “2014-021 号” 公告。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的广州嘉事怡 核医疗科技有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 “2014-022 号” 公告。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2014 年4 月28 日

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