Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 2, 2013

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2013-053

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月25 日以邮件 方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议通知。会议于2013 年12 月02 日（星期一）下午以现场表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。本次会 议应到董事 11 名，实到 11 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于收购沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所拥有并实际控制 的广州吉健商贸有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 “2013-054 号公告”。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于收购刘屹、周敏所拥有并实际控制的江苏益科达医疗 科技有限公司等两家单位部分股权并增资的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 “2013-055 号公告”。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过了《关于收购苏海军、张捷所拥有并实际控制的北京爱瑞格恩 经贸有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 “2013-056 号公告”。

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表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于出资设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 “2013-057 号公告”。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

• 5、审议通过了《对子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司增资的议案》

按照原有持股比例，公司与子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司（简称“嘉 事盛世”）其他股东对嘉事盛世进行同比例增资。本次增资完成后，嘉事盛世注 册资本变更为8000 万元，公司与其他股东持股比例不变。

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 “2013-058 号公告”。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

6、审议通过了《关于聘任冯泽驹先生为公司总裁助理的议案》

经公司总裁许帅先生提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任冯泽驹先生 为公司总裁助理，任期与公司第四届董事会一致，自本决议通过之日起至2015 年8 月25 日止，可以连选连任。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

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附件：

冯泽驹先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年4 月出生， 硕士研究生。

1997 年参加工作，在贵州信邦制药股份有限公司任职；2002 年4 月至2010 年1 月，任北京大华医药有限公司总经理； 2010 年1 月至2012 年4 月任嘉事 堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2012 年4 月至2012 年12 月任嘉事堂药业股份有限公司医疗销售事业一部经理；2013 年1 月至今任嘉事 堂药业股份有限公司销售总监兼医疗销售事业一部经理。

冯泽驹先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系；冯泽驹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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