Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 14, 2013

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2013-047

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月12 日以邮件 方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于2013 年11 月13 日 （星期三）下午以通讯表决、送达表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。 本次会议应到董事 11 名，实到 11 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

• 1、审议通过了《关于授权管理层出售公司持有的中青旅股份的议案》

公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代码: 600138)股份9,759,881 股, 现拟授权公司管理层根据市场情况和经营需要,依法、适时减持上述股份。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

具体出售资产情况详见公司2013 年 11 月15 日刊登于证券时报、证券日 报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 “2013-048 号、嘉事堂药业股份 有限公司出售可供出售资产暨复牌的公告”。

• 2、审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

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嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2013 年11 月14 日

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