Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 16, 2013

嘉事堂药业股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块规范运作指引》等有关规定，我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，谨对公司第四届董事会聘 任高级管理人员事项发表以下独立意见：

公司对王英女士、王新侠女士、黄奕斌先生的提名、表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。经审阅王英女士、王新侠女士、黄奕斌先生的个人 履历等材料，其具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理 工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》规定的不得担 任公司高级管理人员情形，亦无被中国证监会确认为市场禁入等尚未解除的情形， 其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意聘任王英女士为公司副总裁， 王新侠女士为公司副总裁，聘任黄奕斌先生为总裁助理。任期与公司第四届董事 会任期一致，自董事会决议通过之日起至2015 年8 月25 日止，可以连选连任。

（以下无正文）

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（此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管

理人员专项意见的签署页）：

刘建华------------------- 熊焰 ------------------------

马永义------------------- 武文生------------------------

签署时间： 2013 年08 月15 日

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